公告日期：2026-06-26

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-024
三祥新材股份有限公司

股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：鉴于三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予第一个 解除限售期公司层面业绩未完全达标及部分激励对象个人绩效考核不符合全部 解除限售条件，因此，公司决定回购注销不得解除限售的限制性股票合计52,224 股。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期

52,224 52,224 2026年6月30日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2026年4月24日披露的《三祥新材股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）。

2、2026年4月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体发布了《三祥新材股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》（公告编号：2026-011）， 在规定的45日公示期（至2026年6月6日）内，公司未收到债权人关于清偿债务 或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。
二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因、依据和数量

根据《三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司首次授予第一个解除限售期业绩考核要求为：

解除限售期 考核年度 目标值（Am） 触发值（An）

第一个解除限售期 2025 1.50 亿元 1.20 亿元

考核指标 业绩完成度 公司层面解除限售比例（X）

A≥Am X=100%

净利润（A） An≤A＜Am X=80%+（A-An）/（Am-An）*20%

A＜An X=0

注：上述“净利润”指标为公司经审计合并报表的扣除非经常性损益后归属于上市公司股 东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划所涉及的股份支付费 用影响的数值作为计算依据。

根据公司2025年年度报告显示，公司剔除全部在有效期内的股权激励计划 和员工持股计划所涉及的股份支付费用影响的数值为125,589,239.07元，公司层 面业绩考核达到触发值，未达到目标值，公司层面解除限售比例为84%。公司 层面不得解除限售比例为16%，不得解除限售的权益由公司回购注销，即不得 解除限售的限制性股票25,600股由公司回购注销。

限制性股票授予激励对象中，1名激励对象2025年度绩效考核结果为“合格”， 个人层面解除限售比例为0.8。2名激励对象2025年度绩效考核结果为“不合格”， 个人层面解除限售比例为0。公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限 售的26,624股限制性股票；

综上所述，公司本次合计需回购注销52,224股限制性股票。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销涉及激励对象15名，公司拟回购注销上述激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票共计52,224股。

（二）回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登
公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882464990）,并向中登公司递 交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于……
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