公告日期：2026-07-02

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-025
三祥新材股份有限公司

关于股票期权激励计划 2026 年第二季度自主行权结
果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次行权股票数量：三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期（以下简称“本次
行权”）可行权股票期权数量为 731,136 份，行权期为 2026 年 5 月 22 日至 2027
年 3 月 4 日，行权方式为自主行权。2026 年 5 月 22 日至 2026 年 6 月 30 日期间
本次行权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 721,056 股，占本次行权股
票期权总量的 98.62%。截至 2026 年 6 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记
的数量为 721,056 股，占本次行权股票期权总量的 98.62%。

本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过
了《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，相关议案
已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

2、2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过
《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<三祥新材股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2025 年 2 月 15 日至 2025 年 2 月 24 日，公司对首次授予激励对象姓名
及职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划
首次授予激励对象有关的任何异议。2025 年 2 月 27 日，公司监事会发表了《关
于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2025 年 3 月 4 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，2025 年 3 月 5 日
披露了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025 年 3 月 5 日，公司召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监
事会第七次临时会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

6、2025 年 5 月 8 日，公司披露了《三祥新材股份有限公司关于 2025 年股

票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》，于 2025 年 5 月 6 日完成了
限制性股票的授予登记手续，于 2025 年 4 月 29 日完成了首次授予股票期权的登
记手续。

7、2025 年 8 月 20 日公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第
九次会议，审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权行权价格的议案》。

8、2026 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于 20……
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