公告日期：2025-08-22

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-049
三祥新材股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 8 月 20 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结
合通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已
于 2025 年 8 月 10 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董事以
现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2025-051。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
行权价格的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

作为关联董事，董事杨辉回避表决本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2025-053。
表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决获得通
过。

4、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2025-054。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，现对公司部分治理制度进行修订。本次修订的公司治理制度明细如下：

序 制度名称（修订后） 是否需要股东
号 大会审批

5.1 三祥新材股份有限公司股东会议事规则 是

5.2 三祥新材股份有限公司董事会议事规则 是

5.3 三祥新材股份有限公司独立董事工作制度 是

5.4 三祥新材股份有限公司关联交易管理规则 是

5.5 三祥新材股份有限公司募集资金使用管理制度 是

5.6 三祥新材股份有限公司对外担保管理制度 是

5.7 三祥新材股份有限公司对外投资管理制度 是

5.8 三祥新材股份有限公司会计师事务所选聘制度 是

5.9 三祥新材股份有限公司董事会审计委员会实施细则 否

5.10 三祥新材股份有限公司董事会提名委员会实施细则 否

5.11 三祥新材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 否

5.12 三祥新材股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则 否

5.13 三祥新材股份有限公司内部审计制度 否

5.14 三祥新材股份有限公司信息披露管理制度 否

5.15 三祥新材股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 否

5.16 三祥新材股份有限公司定期报告编制管理制度 ……
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