公告日期：2025-08-22

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报
告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和有效管理，及

时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文
件及《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及
《三祥新材股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披
露管理制度》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制
度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信
息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。

第三条 董事会秘书负责组织、协调公司信息披露事务，是公司重大信息内
部报告的汇总负责人。公司证券部协助董事会秘书做好重大信息内
部报告的汇总工作及具体的信息披露工作。

第四条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：
（一） 公司董事、高级管理人员、各部门负责人；
（二） 公司子公司、分支机构负责人；
（三） 公司派驻参、控股公司的董事和高级管理人员；
（四） 公司控股股东和实际控制人；
（五） 持有公司 5%以上股份的其他股东；
（六） 公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。
第五条 本制度适用于公司及其子公司。

第二章 重大信息的范围

第六条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或其子公司出
现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程：

（一） 拟提交公司董事会审议的事项；
（二） 召开董事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知）并做出决
议的事项；

（三） 发生或拟发生的重大交易事项，包括：

1、 购买或出售资产；

2、 对外投资（含委托理财，委托贷款等）；

3、 提供财务资助；

4、 提供担保；

5、 租入或租出资产；

6、 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7、 赠与或受赠资产；

8、 债权、债务重组；

9、 研究与开发项目的转移；

10、 签订许可使用协议；

11、 上海证券交易所认定的其他交易事项。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产
品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售
此类资产的，仍包含在内。

（四） 公司发生的上述重大交易达到下列标准之一的，应当及时披露：
1、 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以
上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算数据；

2、 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近
一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过
1000 万元；

3、 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

4、 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计

净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

5、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%
以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（五） 关联交易事项：

1、 本条第一款第（三）项规定的交易事项；

2、 购买原材料、燃料、动力；

3、 销售产品、商品；

4、 ……
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