公告日期：2025-08-22

浙商证券股份有限公司

关于三祥新材股份有限公司部分募投项目变更

的专项核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司本次变更部分募集资金用途进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况及使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，公司共募集资金22,000.00万元，扣除发行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024 号《验资报告》验证。

根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，并与开户行、浙商证券签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

1、原募集资金投资项目及使用情况

截至2025年7月31日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总金 拟投入募集资 已累计使用募 剩余募集资金

额 金金额 集资金金额 金额

年产1500吨特 23,327.30 13,700.00 9,570.68 4,129.32

种陶瓷项目

先进陶瓷材料 2,000.00 1,507.63 155.20

研发实验室 1,352.43

偿还银行借款 6,400.00 6,400.00 6,400.00 -

合计 31,727.30 21,607.63 16,125.87 5,481.76

注:1、以上部分数据未经审计，不包含利息收入及理财收益。2、若总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、本次变更募集资金投资项目的情况

基于市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司审慎决策，拟将原项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于“年产2万吨锆铪系列产品项目”，投资总金额为27,891.27万元人民币，拟使用募集资金金额为5,711.33万元（包含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的金额），具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。

本次涉及变更投向的募集资金金额为5,711.33万元，占公司实际募集资金总额的26.43%。本次变更募集资金投资项目事项尚需公司股东会审议。本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

公司非公开发行募集资金总额为22,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额21,607.63万元，募投项目及实际投资情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 募集资金实际投入
金额

1 年产1500吨特种陶瓷 23,327.30 13,700.00 9,570.68

项目

2 先进陶瓷材料研发实 2,000.00 1,507.63 155.20

验室

3 偿还银行借款 6,400.00 6,40……
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