公告日期：2025-08-22

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-053
三祥新材股份有限公司

关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第五届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：

一、2025年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了
《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

2、2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关
于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<三祥新材股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2025 年 2 月 15 日至 2025 年 2 月 24 日，公司对首次授予激励对象姓名及
职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首
次授予激励对象有关的任何异议。2025 年 2 月 27 日，公司监事会发表了《关于
2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2025 年 3 月 4 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，2025 年 3 月 5 日披露
了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025 年 3 月 5 日，公司召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监
事会第七次临时会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

6、2025 年 5 月 8 日，公司披露了《三祥新材股份有限公司关于 2025 年股票
期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》，于 2025 年 5 月 6 日完成了限
制性股票的授予登记手续，于 2025 年 4 月 29 日完成了首次授予股票期权的登记
手续。

7、2025 年 8 月 20 日公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九
次会议，审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

二、关于调整首次及预留授予的股票期权行权价格的说明

（一）调整事由

公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了公司 2024
年度利润分配方案；2025 年 7 月 3 日，公司披露了《三祥新材股份有限公司 2024
年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本423,299,750 股为基数，每股派发现金红利 0.075 元（含税），共计派发现金红利
31,747,481.25 元。确定权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 9 日，除息日为：2025
年 7 月 10 日。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025
年激励计划》”）等相关规定，公……
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