公告日期：2025-08-22

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-055
三祥新材股份有限公司

关于部分募投项目变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●原项目名称：年产1,500吨特种陶瓷项目、先进陶瓷材料研发实验室。

●新项目名称：年产2万吨锆铪系列产品项目（以下简称“锆铪产品项目”）。
●变更募集资金投向的金额：剩余募集资金 5,711.33万元（截至2025年7月31日），包含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的金额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。项目投资总额超出募集资金投入部分，将由项目实施主体以自有或自筹资金方式解决。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计在2026年9月达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。

●本次《关于变更部分募投项目的议案》已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，公司共募集资金22,000.00万元，扣除发行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。上述募集资金净额已经

根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，并与开户行、浙商证券签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

1、原募集资金投资项目及使用情况

截至2025年7月31日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：

单位:人民币万元

项目名称 项目投资总金 拟投入募集资金 已累计使用募集 剩余募集资金金
额 金额 资金金额 额

年产1500吨特 23,327.30 13,700.00 9,570.68 4,129.32

种陶瓷项目

先进陶瓷材料 2,000.00 1,507.63 155.20

研发实验室 1,352.43

偿还银行借款 6,400.00 6,400.00 6,400.00 -

合计 31,727.30 21,607.63 16,125.87 5,481.76

注:1、以上部分数据未经审计，不包含利息收入及理财收益。2、若总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、本次变更募集资金投资项目的情况

基于市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司审慎决策，拟将原项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于“年产2万吨锆铪系列产品项目”，投资总金额为27,891.27万元人民币，拟使用募集资金金额为5,711.33万元（包含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的金额），具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。

本次涉及变更投向的募集资金金额为5,711.33万元，占公司实际募集资金总额的26.43%。本次变更募集资金投资项目事项尚需公司股东会审议。本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

（三）审议程序

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司本次变更“年产2万吨锆铪系列产品项目”系本着对全体股东负责的精神，结合公司实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司本次变更事项，本次变更事项尚需提交公司2……
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