公告日期：2026-04-25

三祥新材股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（周秋霞）

本人周秋霞于2025年5月28日被选举成为公司独立董事，作为三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作的合理性和公平性，切实维护公司及股东利益。

现将本人2025年任职期间（2025年5月28日~2025年12月31日）的履职情况报告如下：

一、 基本情况

（一）个人基本情况

周秋霞，女，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现为福建瀚问律师事务所执业律师。拥有 15 年执业经验，专业领域包括公司治
理、国企改制、民商事诉讼等，曾服务于多家知名企业提供法律顾问服务，擅
长公司合规运营及内控监督，以专业和诚信为原则，致力于法律赋能企业，现
任三祥新材第五届董事会独立董事。

（二）独立性情况的说明

本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，就本人、配偶、子女及主要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来公司情况等进行自查，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人已按要求向董事会提交上述《独立董事自查情况报告》。

二、2025 年度履职概况

（一）出席公司会议情况

2025 年，公司共组织召开董事会会议 7 次，股东会会议 3 次。任职期间本
人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。

参加股东会情
董事会会议出席情况

况

独立董事

本年应参加 亲自出席 委托出席 出席股东会的
缺席次数

董事会次数 次数 次数 次数

周秋霞 4 4 0 0 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议，战略与发展委员会召开 1 次会议，本人亲自出席了 2025 年度所有应出席的董事会专门委员会及独立董事沟通会议，会前认真审阅各项议案资料，对所需背景资料及时与公司经营管理层保持沟通。报告期内，对所审议的各项议案及其他事项没有提出异议，对各项议案均投赞成票，对听取和讨论的事项积极建言献策。本人在董事会专门委员会中的任职及出席情况如下：

董事会专门委员会 专门委员会职务 出席次数 缺席次数

名称

审计委员会 委员 2 0

薪酬与考核委员会 主任委员 1 0

战略委员会 委员 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，未有需要召开独立董事专门会议的情况。

（四）董事会表决情况

本人作为公司独立董事，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，积极了解公司的经营与发展情况，关注公司的财务状况，认真审阅会议相关资料，并
结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见，对各次董事会审议的相关议案均投了同意票。
（五）现场调研情况及公司配合情况

报告期内，公司……
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