公告日期：2026-04-25

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-002
三祥新材股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 23 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结
合通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司
已于 2026 年 4 月 13 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 6 名董事
以现场方式书面表决，3 名董事以通讯方式表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事王军杰先生、林琳女士、周秋霞女士、詹俊森先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董
记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2026-003。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2026-004。
公司董事、高级管理人员的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会董事已回避薪酬的表决，并将该议案提交公司董事会审议。

（1）该议案仅表决高级管理人员薪酬，其中关联董事夏鹏先生、吴世平先生、杨辉先生、夏瑞祺先生回避表决。

表决结果：本议案以 5 票同意、4 票回避表决、0 票反对、0 票弃权获得通
过。

（2）涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

10、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获……
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