公告日期：2026-04-25

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-008
三祥新材股份有限公司

关于注销部分股票期权和

回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股票期权注销数量：224,864份

限制性股票回购注销数量：52,560股

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五 届董事会第十三次会议，会议审议通过了公司《关于注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票的议案》，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权， 公司董事会同意对2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计 划”）因离职、退休、公司层面业绩考核及部分激励对象个人绩效考核不符合 全部行权/解除限售条件涉及的部分股票期权进行注销和部分限制性股票进行 回购注销。现对有关事项说明如下：

一、2025 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过
了《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

2、2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过
《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<三祥新材股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2025 年 2 月 15 日至 2025 年 2 月 24 日，公司对首次授予激励对象姓名
及职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划
首次授予激励对象有关的任何异议。2025 年 2 月 27 日，公司监事会发表了《关
于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2025 年 3 月 4 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，2025 年 3 月 5 日
披露了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025 年 3 月 5 日，公司召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监
事会第七次临时会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

6、2025 年 5 月 8 日，公司披露了《三祥新材股份有限公司关于 2025 年股
票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》，于 2025 年 5 月 6 日完成了
限制性股票的授予登记手续，于 2025 年 4 月 29 日完成了首次授予股票期权的登
记手续。

7、2025 年 8 月 20 日公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第
九次会议，审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

8、2026 年 4 月23 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于2025 年股票期权与
限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

二、本次股票期权注销和限制性股票回购注销情况

（一）注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、依据和数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。