公告日期：2026-05-09

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2026-022

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用。
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬
五东路 7 号公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 62

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,744,966

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.1865
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长张家地先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人，独立董事鲍宗客先生、王刚强先生均列席本次
股东会。
2、董事会秘书唐倩女士出席本次股东会；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 64,219,066 99.1877 510,900 0.7890 15,000 0.0233

2、 议案名称：2025 年年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 64,717,266 99.9572 12,700 0.0196 15,000 0.0232

3、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 7,915,800 93.6925 517,900 6.1299 15,000 0.1776

4、 议案名称：关于 2026 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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