公告日期：2025-06-12

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）管理运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规范性文件规定，并结合公司实际，制定本工作细则。
第二条 公司战略与 ESG 委员会的运作适用本工作细则。
第三条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会,
主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策，环境、社会及公司治理（ESG）工作进行研究并提出建议。

第二章 战略与 ESG 委员会的人员组成

第四条战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。战略与
ESG 委员会设主任一名，由公司董事长担任，负责主持、召集委员会工作。

第五条战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上
独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第六条战略与 ESG 委员会委员任期与董事会董事任期一
致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四
条和第五条规定补足委员人数。

第七条战略与 ESG 委员会下设战略与 ESG 委员会工作小
组，为战略与 ESG 委员会日常工作机构，由公司总经理担任组 长，工作组成员无需是战略与 ESG 委员会委员。

第三章 战略与 ESG 委员会的职责

第八条战略与 ESG 委员会的职责包括以下方面：

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(二)对《公司章程》规定须经董事会、股东会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

(三)对《公司章程》规定须经董事会、股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(四)关注公司治理、商业道德、健康安全、劳工权益、环境
保护等重点 ESG 领域；审阅 ESG 工作计划、ESG 年度报告的披露
信息，听取 ESG 重要性评估结果汇报，并对公司可持续发展和ESG 相关政策进行研究并提出建议；

(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(六)对以上事项的实施情况进行检查；

(七)董事会授权的其他事宜。

第九条战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提
交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第十条战略与ESG委员会工作小组负责做好战略与ESG委
员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料。

第十一条 战略与ESG委员会根据战略与ESG委员会工作小
组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时 反馈给战略与 ESG 委员会工作小组。

第十二条战略与 ESG 委员会会议根据需要召开，并于会
议召开前三天通知全体委员。会议由委员会主任主持，主任委 员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委
员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决 议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或
投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条战略与 ESG 委员会工作小组组长可列席战略与
ESG 委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及高级管理人员列 席会议。

如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式
和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及 本工作细则的规定。

第十七条战略与 ESG 委员会会议应当有会议记录，出席
会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保 存。

第十八条战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，
应以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。

第五章 附 则

第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规
和公司章程的规定执行；如有抵触，则以有关法律、法规、规 章和公司章程规定执行，并对本工作细则相关条款进行修改。……
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