公告日期：2026-04-21

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二 O 二六年五月八日

目 录

一、会议议程...... 2
二、会议须知...... 4
三、议案...... 5

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室

三、主持人：董事长张家地先生

四、股东及参会人员签到

五、宣布会议参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师和会议注意事项。

六、提议监票人、计票人和记录人

七、股东逐条审议议案：

（一）逐项审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年年度利润分配预案

3 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

4 关于 2026 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案

5 关于公司申请银行授信额度的议案

6 关于 2026 年度对外提供担保额度预计的议案

7 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

8 关于修订《募集资金管理制度》的议案

9 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

10 关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案

（二）听取独立董事 2025 年度述职报告。

八、现场投票表决及股东发言

九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。

十、主持人宣布表决结果
十一、签署、宣读股东会决议
十二、现场见证律师对本次股东会发表见证意见
十三、主持人宣布本次股东会结束

会议须知

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2025 年年度股东会于 2026 年 5 月 8 日
14：30 在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次会议由两名股东代表及见证律师参加计票监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

感谢您的配合！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日
议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国……
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