公告日期：2026-05-26

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2026-020
亿嘉和科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,698,625

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

25.15
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱付云女士担任本次股东会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，董事长朱付云女士、董事郝俊华先生、职工董事王谦先生现场列席本次会议，董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立

2、因公司董事会秘书职务目前空缺，由董事长朱付云女士代行董事会秘书职责；公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生列席本次会议（其中江辉女士线上列席）。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 51,566,305 99.7440 131,400 0.2541 920 0.0019

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 51,566,305 99.7440 130,000 0.2514 2,320 0.0046

3、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
3.01 议案名称：《关于董事长朱付云女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,419,605 94.7666 130,000 5.0915 3,620 0.1419

3.02 议案名称：《关于董事郝俊华先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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