公告日期：2025-04-26

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-014
亿嘉和科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主
持。

（二）本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话送达方式向全体董事、
监事发出。

（三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方
式出席会议的董事 3 名）。公司总经理汪超先生、公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理严宝祥先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2024 年度不进行利润分配。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）逐项审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.01、《关于董事长朱付云 2024 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事长朱付云回避表决。

9.02、《关于副董事长姜杰 2024 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票……
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