公告日期：2025-04-26

亿嘉和科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《中国证券监督委员会上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定及要求，2024 年度亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事苏中一先生、独立董事张骁先生、非独立董事朱付云女士，苏中一先生为审计委员会主任委员。2025 年 1 月，公司完成董事会换届选举工作，经第四届董事会第一次会议选举产生第四届董事会审计委员会委员，分别为独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生、非独立董事朱付云女士，苏中一先生为审计委员会主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

会议届次 召开日期 审议事项

第三届董事会审计委 2024 年 1 月

员会2023年年度审计 15 日 与会计师沟通 2023 年年度审计相关工作

工作沟通会

1、《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况
报告>的议案》；

2、《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议
第三届董事会审计委 2024 年 4 月 案》；

员会第九次会议 19 日 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
5、《关于<董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务
所履行监督职责情况报告>的议案》；

6、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

第三届董事会审计委 2024 年 8 月 《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

员会第十次会议 12 日

第三届董事会审计委 2024 年 10 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

员会第十一次会议 月 25 日 2、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》；

3、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

第三届董事会审计委 2024 年 12

员会2024年年度审计 月 17 日 与会计师沟通 2024 年年度审计相关工作

工作沟通会

三、审计委员会主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、变更会计师事务所相关情况

为确保公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计工作的顺利开展，结合公司业务情况和审计服务需求，经履行竞争性磋商程序，并与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业事务所”）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）友好沟通，公司先后于 2024 年 10 月
25 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、于 2024 年 10 月 30 日召开第
三届董事会第二十三次会议、于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，聘请天衡事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

2、监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，董事会审计委员会对外部审计机构的履职情况进行了监督、核查。前任会计师事务所公证天业事务所在为公司提供 2023 年度审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司 2023 年度财务报告和 2023 年度内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。另外，在聘请 2024 年度审计服务机构时，董事会审计委员会对天衡事务所相关情况进行了审查，认为天衡事务所具备证券相关业务资……
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