公告日期：2025-07-12

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-032
亿嘉和科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主
持。

（二）本次会议通知于 2025 年 7 月 6 日以邮件、电话送达方式向全体董事、
监事发出。

（三）本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中：以通讯表决方
式出席会议的董事 3 名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士列席了会议（其中副总经理江辉女士以通讯方式列席会议）。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于扬州智能制造中心项目延期的议案》

经审议，董事会同意：在不改变投资内容、实施主体的前提下，将扬州智能制造中心项目的建设周期延长 2 年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于扬州智能制造中心项目延期的公告》（公告编号：2025-034）。

（二）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

经审议，董事会同意：公司将存放于回购专用证券账户的 960,396 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。即公司总股本由 206,490,816 股减少至
205,530,420 股，注册资本由 20,649.0816 万元变更为 20,553.0420 万元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会的议案》

经审议，董事会同意：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意：续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2025 年度审计费用拟与上一年度
审计费用持平，即 116 万元，其中财务审计费用 96 万元，内部控制审计费用 20
万元，并提请授权公司管理层与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议等事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于续聘2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额不超过 50,000.00 万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益
凭证等，有效期为十二个月，自 2025 年 8 月 25 日起至 2026 ……
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