公告日期：2025-12-04

华泰联合证券有限责任公司

关于亿嘉和科技股份有限公司

非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对亿嘉和非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，公司于 2021 年 4 月非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资金
总额为 707,737,764.22 元，扣除发行费用人民币 10,272,176.56 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 697,465,587.66 元。2021 年 4 月 1 日，在扣除证券承销费
人民币 7,000,000.00 元（含税）后，承销机构华泰联合证券将余额人民币700,737,764.22 元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 2 日出具了《验
资报告》（中天运〔2021〕验字第 90032 号）。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关

法律法规及公司规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理，在银行分
别开设募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署募集资金专项账户三方监
管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本核查意见出具日，上
述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至 2025 年 12 月 3 日，公司非公开发行股票募集资金专用账户余额为
13,716.86 万元，具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

上海浦东发展银行股份有限公司南京新街 93040078801900001141 募集资金专户 0.99
口支行

中国建设银行股份有限公司南京城南支行 32050159503600001525 募集资金专户 17.49

南京银行股份有限公司南京城南支行 0142260000002112 募集资金专户 47.80

中国民生银行股份有限公司南京江宁支行 632827796 募集资金专户 36.09

中国民生银行股份有限公司上海分行营业 632907569 募集资金专户 14.49
部

上海浦东发展银行股份有限公司南京新街 93040076801600000793 通知存款 3,600.00
口支行

中国建设银行股份有限公司南京城南支行 32050259503600000044* 结构性存款 10,000.00
17

合计 - - 13,716.86

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募集资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目已于 2025 年 6 月达到预定可使用状
态。截至 2025 年 12 月 3 日，公司非公开发行股票募集资金的使用及节余情况如
下：

结项 ……
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