公告日期：2026-04-29

华泰联合证券有限责任公司

关于亿嘉和科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况

专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，对亿嘉和 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，本公司于2021年4月非公开发行人民币普通股（A股）股票9,130,922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22元，扣除发行费用人民币10,272,176.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币697,465,587.66元。2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币700,737,764.22元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。

公司先后于2025年12月3日、2025年12月19日召开第四届董事会第九次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余金额永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。

2025年度，公司通过募集资金专用账户支付款项合计6,889.67万元，节余金额13,738.90万元（含理财、利息收入金额以及尚未结算支付的项目款）。截至2025年12月29日，公司已将上述节余款项全部转入公司自有资金账户，并已完成所有非公开发行股票募集资金专项账户的销户手续。

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2021 年向特定对象非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2021 年 4 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 70,773.78

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,027.22

二、募集资金净额 69,746.56

减：

以前年度已使用金额 53,622.57

本年度使用金额 6,889.67

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 1.44

其他-节余募集资金永久性补充流动 ……
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