公告日期：2026-04-29

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2026-012
亿嘉和科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士
主持。

（二）本次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以邮件、电话送达方式向全体董事
发出。

（三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方
式出席会议的董事 3 名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、财务总监（董秘代职）王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议（其中副总经理江辉女士以通讯方式列席会议）。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的
议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）逐项审议并通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》

董事会对公司董事、高级管理人员 2025 年度任期内薪酬及 2026 年度薪酬方
案进行逐项审议并通过了以下子议案，具体表决情况如下：

子议 议案内容 同 反 弃

案序 子议案名称 意 对 权 回避情
号 2025 年度任期 2026 年度 票 票 票 况

内薪酬（税前） 薪酬方案 数 数 数

《关于董事长朱付云女 朱付云
7.01 士2025年度薪酬及2026 99.85 万元 5 0 0 ……
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