公告日期：2026-04-29

亿嘉和科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中国证券监督委员会上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定及要求，2025 年度亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行了审计监督职责。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

2025 年 1 月，公司完成董事会换届选举工作，经第四届董事会第一次会议
选举产生第四届董事会审计委员会委员，分别为独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生、非独立董事朱付云女士，苏中一先生为审计委员会主任委员。2025年 7 月 28 日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，将审计委员会委员朱付云女士调整为职工董事王谦先生。至此，公司第四届董事会审计委员会委员分别为独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生、职工董事王谦先生，苏中一先生为审计委员会主任委员。
二、审计委员会会议召开情况

会议届次 召开日期 审议事项

第四届董事会审计委 2025 年 1 《关于聘任财务总监的议案》

员会第一次会议 月 9 日

1、《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情
况报告>的议案》；

2、《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议
案》；

第四届董事会审计委 2025 年 4 3、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

员会第二次会议 月 15 日 4、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议
案》；

5、《关于<董事会审计委员会对 2024 年度会计师事
务所履行监督职责情况报告>的议案》；

6、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

第四届董事会审计委 2025 年 7 1、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

员会第三次会议 月 4 日 2、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

第四届董事会审计委 2025 年 8 《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
员会第四次会议 月 15 日

第四届董事会审计委 2025 年 10 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

员会第五次会议 月 24 日

报告期内，公司董事会审计委员会除召开上表所列 5 次会议外，另就公司年度审计、募集资金管理相关事项召开专门沟通会，以了解相关工作的计划、进展或其他信息，并提出意见及要求，具体情况如下：

2025 年 1 月 9 日、2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 10 日，审计委员会全体
委员先后与公司财务部、年审会计师就 2024 年年度审计相关工作进行工作沟通；
2025 年 7 月 28 日，审计委员会全体委员与公司就 2025 年半年度经营情况
以及半年度报告编制相关工作进行沟通；

2025 年 8 月 15 日，审计委员会全体委员与公司就募集资金存放与使用情况
进行沟通；

2025 年 11 月 7 日，审计委员会全体委员与公司财务部、年审会计师就 2025
年年度审计相关工作进行工作沟通。

三、审计委员会主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

2025 年度，董事会审计委员会对外部审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天衡事务所”）的履职情况进行了监督、核查。天衡事务所在为公司提供 2024 年度审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务情况及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司 2024 年度财务报告和 2024 年度内部控制评价报告出具了标准无保……
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