公告日期：2026-04-29

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2026-016

亿嘉和科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 25 日

至2026 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

3.01 《关于董事长朱付云女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 √

案的议案》

3.02 《关于董事郝俊华先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

的议案》

3.03 《关于董事江辉女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

3.04 《关于职工董事王谦先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 √

案的议案》

3.05 《关于独立董事苏中一先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

3.06 《关于独立董事谢世朋先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

3.07 《关于副董事长姜杰先生（已离任）2025 年度薪酬的议案》 √

3.08 《关于独立董事张骁先生（已离任）2025 年度薪酬的议案》 √

4 《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

5 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

6 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

本次股东会将听取公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案和 2025 年度独立

董事述职报告（非表决事项）。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关决议公告及文
件已于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3.01、3.02、……
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