公告日期：2026-05-09

浙江五洲新春集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ......3
2025 年年度股东会会议注意事项 ......5
议案一：2025 年度董事会工作报告 ......6
议案二：2025 年度利润分配预案 ......15
议案三：关于 2026 年度董事薪酬的议案 ...... 16
议案四：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ...... 17议案五：关于 2026 年度公司及其下属控股子公司之间预计担保的议案 .... 18
议案六：关于 2026 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案 ...... 28议案七：关于续聘 2026 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案 .... 31
议案八：关于变更部分募集资金用途的议案 ...... 34
议案九：关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案 ...... 37
议案十：关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案 ...... 40
听取独立董事述职报告 ...... 42
附件 1：授权委托书 ......43

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2025 年年度股东会会议议程

会议召集人： 公司董事会

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 13 时 30 分

现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室会议主持人： 公司董事长张峰先生
会议主要议程：
一、会议签到，发放会议资料
二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始
三、宣读大会议案内容：
议案一：2025 年度董事会工作报告
议案二：2025 年度利润分配预案
议案三：关于 2026 年度董事薪酬的议案
议案四：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
议案五：关于 2026 年度公司及其下属控股子公司之间预计担保的议案议案六：关于 2026 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案
议案七：关于续聘 2026 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案议案八：关于变更部分募集资金用途的议案
议案九：关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案
议案十：关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
听取独立董事述职报告
四、推选监票人和计票人
五、股东及股东代表对议案进行投票表决
六、工作人员统计表决结果
七、投资者交流
八、监票人宣布表决结果
九、大会主持人宣读股东会决议
十、律师发表见证意见

十一、大会主持人宣布股东会闭幕

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2025 年年度股东会会议注意事项

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：

1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

4、与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的操作流程详见公司关于召开本次股东会的通知。

6、本次股东会的现场会议采取记名投票方式进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。

7、本次会议由两名计票、一名监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。
8、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

浙江五洲新春集……
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