公告日期：2026-05-19

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2026-039

浙江五洲新春集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 754

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,010,568

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.8878

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江五洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法

律的规定，做出的决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书出席会议；公司财务总监等列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 125,944,454 99.9475 48,000 0.0380 18,114 0.0145

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 125,945,054 99.9480 50,514 0.0400 15,000 0.0120
3、 议案名称：关于 2026 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 125,931,254 99.9370 58,114 0.0461 21,200 0.0169

4、 议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

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