公告日期：2025-06-17

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-048
浙江五洲新春集团股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、采取填补措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]10号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设

以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司2025年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设未来宏观经济环境、产业政策、公司所处行业发展状况、市场情况等方面不会发生重大不利变化；

2、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

3、假设本次发行于2025年11月30日完成发行，该完成时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会作出予以注册决定和实际完成发行时间为准；

4、根据本次发行方案，假设本次发行的股份数量不超过109,902,150股（含本数），募集资金总额（不考虑发行费用的影响）为100,000万元（含本数）。本次发行最终的发行价格、发行数量和实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册批复、投资者认购情况以及发行费用等确定；

5、公司2024年实现的归属于上市公司股东的净利润为9,137.02万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为7,424.50万元。假设2025年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在2024年度基础上按照持平、增长10%、减少10%分别测算；

6、在预测公司总股本时，仅考虑本次发行的影响，不考虑后续公司利润分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本、净资产发生的变化。
（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：

2024 年度 2025 年度/2025 年末

项目 /2024 年末 2025 年未发 2025 年 11 月
行 30 日发行

情景一：公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2024 年持平

期末总股本（万股） 36,634.05 36,634.05 47,624.27

归属于普通股股东的净利润（万元） 9,137.02 9,137.02 9,137.02

扣非后归属于普通股股东的净利润（万元） 7,424.50 7,424.50 7,424.50

基本每股收益（元/股） 0.25 0.25 0.24

稀释每股收益（元/股） 0.25 0.25 0.24

扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.20 0.20 0.20

扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.20 0.20 0.20

情景二：公司 2025 年归属于上……
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