公告日期：2025-06-27

浙江五洲新春集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
二〇二五年七月

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议议程......3
2025 年第三次临时股东大会会议注意事项......5
议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案...... 6

议案二：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案...... 7

议案三：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案......11议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案......12议案五：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的
议案......13
议案六：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案......14议案七：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补
回报措施和相关主体承诺的议案......15
议案八：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案...... 16议案九：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案......17
附件 1：授权委托书......19

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2025 年第三次临时股东大会会议议程

会议召集人： 公司董事会

现场会议时间：2025 年 7 月 2 日（星期二）下午 14 时 00 分

现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室
会议主持人： 公司董事长张峰先生

会议主要议程：

一、会议签到，发放会议资料

二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

三、宣读大会议案内容：

议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

议案二：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

议案三：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案

议案五：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报
告的议案

议案六：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案

议案七：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取
填补回报措施和相关主体承诺的议案

议案八：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

议案九：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

听取独立董事述职报告

四、推选监票人和计票人

五、股东及股东代表对议案进行投票表决

六、工作人员统计表决结果

七、投资者交流

八、监票人宣布表决结果
九、大会主持人宣读股东大会决议
十、律师发表见证意见
十一、大会主持人宣布股东大会闭幕

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2025 年第三次临时股东大会会议注意事项

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的操作流程详见公司关于召开本次股东大会的通知。

6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“……
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