公告日期：2025-10-14

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-085

浙江五洲新春集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 13 日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 535

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,113,843

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.8959

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江五洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法
律的规定，做出的决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书出席会议；公司财务总监等列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 134,851,115 99.8055 232,328 0.1719 30,400 0.0226

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于公司前次 1,054 80.0537 232,3 17.6383 30,40 2.3080
募集资金使用 ,450 28 0

情况专项报告

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3 以上审议通过。
2. 议案 1 为中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：秦桂森、罗端
2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日
上网公告文件

国浩律师(上海)事务所关于浙江五洲新春集团股份有限公司2025年第五次临时股东会之见证法律意见书
报备文件
2025 年第五次临时股东会决议

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