公告日期：2026-04-24

国浩律师（上海）事务所

关 于

浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年度
向特定对象发行股票发行过程和

认购对象合规性之

法律意见书

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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing’an District, Shanghai, China

T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670

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2026 年 4 月

目 录

释 义 ...... 2
第一节 引言 ...... 3
一、 出具法律意见书的依据...... 4
二、 法律意见书的申明事项...... 4
第二节 正文 ...... 6
一、 本次发行的批准与授权...... 6
二、 本次发行方案的基本内容...... 7
三、 本次发行的发行过程和发行结果...... 8
四、 本次发行认购对象的合规性...... 12
五、 结论意见...... 15
第三节 签署页 ...... 16

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

公司/发行人/五洲新春 指 浙江五洲新春集团股份有限公司，系上海证券交易所上市
公司，股票简称为五洲新春，A 股股票代码为 603667

特定投资者/特定对象 指 认购本次非公开发行股票的不超过 35 名的投资者

本次发行/本次非公开 浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股
发行/本次非公开发行 指 票之行为

股票

中信证券/主承销商/保 指 中信证券股份有限公司

荐机构

本所 指 国浩律师（上海）事务所

本所律师 指 本所为本次发行指派的经办律师，即在本法律意见书签署
页“经办律师”一栏中签名的律师

《国浩律师（上海）事务所关于浙江五洲新春集团股份有
本法律意见书 指 限公司 2025 年度向特定对象发行股票发行过程和认购对
象合规性之法律意见书》

《股份认购协议》 指 《关于浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行A
股股票之股份认购协议》

《缴款通知书》 指 《浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票
缴款通知书》

《认购邀请书》 指 《浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书》

天健会计师/会计师/审 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

计机构/验资机构

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》《/ 注册管 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》

《证券投资基金法》 指 《中华人民共和国证券投资基金法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币

国浩律师（上海）事务所

关于浙江五……
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