公告日期：2026-04-28

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2026-015
浙江五洲新春集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日
以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第十一次会议通知，
会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会作为非表决事项审阅。

4、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2025 年年度报告正文及摘要》

具体内容详见同日披露的《2025 年度报告正文及摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见同日披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《2025 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 91,389,934.68 元；母公司净利润为 40,980,447.42
元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
664,513,646.19 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配预案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税），以本次增发完成后的总股本 383,151,922 股为分配基数，以此计算合计拟派发现金红利 45,978,230.64 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比例为 50.31%。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露的《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

（1）2026 年度独立董事津贴 7.2 万元/人（税前）。

（3）2026 年度董事的年度绩效薪酬，按公司薪酬方案规定并根据董事的工作绩效考核确定执行。对于同时在公司担任其他职务的董事，上述薪酬包括其担任其他职务所领取的薪酬。

2026 年董事薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

10、审议通过《关于 2026 年……
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