公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司

关于浙江五洲新春集团股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江五

洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”、“公司”或“发行人”）持

续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公

司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》等相关规定，对公司变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，并出具

核查意见如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江五洲新春集团股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2964 号）同意注册，公司向

特定对象发行人民币普通股（A 股）16,949,152 股，每股发行价为人民币 59.00

元，募集资金总额为人民币 999,999,968.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人

民币 9,612,705.09 元后，募集资金净额 990,387,262.91 元。天健会计师事务所（特

殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天健验（2026）

118 号”《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放

募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金

项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

募集资金 调整后拟投 铺底流

项目名称 总投资额 投资额 入募集资金 建设投资 动资金 项目备案或核准文号
[注]

具身智能机器人和汽车

智驾核心零部件研发与 105,474.62 70,000.00 70,000.00 96,314.73 9,159.89 2506-330624-04-01-511512
产业化项目

补充流动资金 30,000.00 30,000.00 29,038.73 - - -

合计 135,474.62 100,000.00 99,038.73 - - -

注：根据本公司 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调

整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 4 月 27 日，公司募集资金具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 调整后拟使用募集资金投 已使用募集

资金额 资金金额

1 具身智能机器人和汽车智驾核心零部 70,000.00 -

件研发与产业化项目
……
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