公告日期：2026-05-13

福建天马科技集团股份有限公司
Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD
2025 年年度股东会

会议资料

中国·福清

二○二六年五月

目 录

一、会议议程......(1)
二、会议须知......(3)
三、会议审议议案.......(4)
1、《公司 2025 年度董事会工作报告》......(4)
2、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》......(33)
3、《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红事项的议案》......(34)
4、《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》......(36)
5、《关于续聘会计师事务所的议案》......(39)
6、《关于 2026 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》......(41)7、《关于公司及子公司 2026 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》(53)
8、《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》......(59)
9、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》......(61)
10、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......(63)11、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》..(64)
12、听取《2025 年度独立董事述职报告》......(67)
13、听取《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 (79)

四、关于投票表决的说明......(81)

福 建 天 马 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司

2 0 2 5 年 年 度 股 东 会 会 议 资 料 之 一

会议议程

一、现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）14:30

二、现场会议地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

公司此次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议召集人：董事会

五、会议主持人：董事长陈庆堂先生

六、会议流程

（一）会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况

（二）宣读股东会审议议案

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

3、《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红事项的议案》

4、《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

5、《关于续聘会计师事务所的议案》

6、《关于 2026 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》

7、《关于公司及子公司 2026 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》
8、《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

9、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

10、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

11、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

（三）听取《2025 年度独立董事述职报告》和《关于确认高级管理人员 2025 年度
薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

（四）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题

3、推选监票人和计票人

4、股东投票表决
5、监票人统计表决票和表决结果
6、监票人代表宣布表决结果
（五）会议决议
1、宣读股东会表决决议
2、律师宣读法律意见书
（六）会议结束

福 建 天 马 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司

2 0 2 5 年 年 度 股 东 会 会 议 资 料 之 二

会议须知

为了维护福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“天马科技”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股……
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