公告日期：2025-06-14

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-043
福建天马科技集团股份有限公司

关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期

行权条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股票期权第一个行权期拟行权数量：386.32万份

行权股票来源：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票

股票期权可行权人数：123人

股票期权行权价格：13.56元/份（调整后）

公司于2025年6月13日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2024年股票期权激励计划批准及实施情况

（一）2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事关瑞章先生就提交股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）相关议案向全体股东征集了投票权。监事会对相关事项发表了核查意见。北京市天元（深圳）律师事务所和上海信公轶禾企业管理咨询有限公司分别出具了法律意见书及独立财务顾问报
告。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公
示期为自 2024 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 27 日止。截至公示期满，公司监事会
未收到对本次拟激励对象名单提出的任何异议。公司于 2024 年 5 月 28 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024 年 6 月 3 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会
授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2024 年 6 月
4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于 2024 年 7 月 9 日召开公司第四届董事会第三十七次会议和第四届
监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》和《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。北京市天元（深圳）律师事务所和上海信公轶禾企业管理咨询有限公司对相关事项分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。具体内容详见公司于 2024 年 7月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

5、2024 年 7 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成了本次激励计划的授予登记手续，授予日为 2024 年 7 月 9 日，实际授
予的股票期权数量为 1,012.00 万份，激励对象人数为 140 人，行权价格为 13.60
元/份。公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

6、公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。