公告日期：2026-04-30

福建天马科技集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（艾春香）

作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，独立、认真地行使职权，充分发挥自身专业优势，积极参加相关会议，认真审阅和讨论议案，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人艾春香，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学（动物学）博士。现任厦门大学教授，从事动物营养与饲料学的教学科研工作，兼任福建省水产饲料研究会理事长。2024年8月26日至今，任公司第五届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席，没有委托出席和缺席会议的情况；公司召开了4次股东会，本人作为独立董事列席了会议。本人全程参与各次会议的议案审议、讨论及表决程序，认真审阅相关会议材料，以谨慎独立的态度行使表决权，积极促进董事会决策的客观性、科学性。本人认为公司2025年所有议案的提出、审议、表决均符合法定程序，规范、合法、有效，议案内容

参加董事会情况 参加股东会
独立 情况

董事

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东会
次数 次数 次数 次数 未亲自参加会议 次数

艾春香 9 9 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了1次提名委员会会议、7次审计委员会会议、1次独立董事专门会议。本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、独立董事专门会议召集人，具体参会情况如下：

类别 任职情况 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数

提名委员会 主任委员 1 1 0

审计委员会 委员 7 7 0

独立董事专门会议 召集人 1 1 0

报告期内，本人认真履行职责，召集和参加董事会各专门委员会及独立董事专门会议。作为公司提名委员会主任委员，本人主持召开了1次提名委员会会议，就提名委员会2024年度履职情况进行审议，切实履行提名委员会委员的职责。作为公司审计委员会委员，就公司定期报告、变更会计师事务所、内部审计工作计划和总结等有关事项进行审议，相关事项按程序提交董事会审议。在独立董事专门会议上，重点审议了接受关联方财务资助事项，切实履行了独立董事的职责。本人积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及承接公司审计业务的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）进行积极沟通，就公司内审工作、财务状况、业务状况以及重点关注的……
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