公告日期：2026-04-30

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2026-033
福建天马科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红 √

事项的议案》

4 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》 √

5 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6 《关于 2026 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议 √

案》

7 《关于公司及子公司 2026 年度开展融资租赁业务暨为子公司 √

提供担保的议案》

8 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

9 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更 √

登记的议案》

10 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

11 行股票的议案》 √

注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》和《关于确认高级
管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1~议案 7、议案 9~议案 11 已经公司第五届董事会第十七次会议审议通
过；议案 8 涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本项议案
将直接提交公司本次年度股东会审议。详见公司刊登于 2026 年 4 月 30 日《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报 》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 11。

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