公告日期：2026-04-30

福建天马科技集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建天马科技集团股份有限 公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极开 展工作，认真履行审计监督职责。现就公司审计委员会 2025 年度履职情况报告 如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事汤新华先生、独立董事艾春香先生 及董事郑昕先生三人组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事汤新华 先生担任。审计委员会成员均具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜 任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席
了全部会议，主要就定期报告、专项检查报告、内部控制评价报告、内部审计工 作、聘用会计师事务所等事项进行了审议。历次会议的召集、提案、表决、决议 及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作 细则》的要求规范运作。会议召开情况具体如下：

序号 召开时间 会议届次 议案名称

1、《公司 2024 年第四季度审计工作的总结》；
2025 年 1 第五届董事会审 2、《公司 2024 年内部审计工作总结报告》；

1 月 10 日 计委员会第四次 3、《关于公司 2024 年度内部审计专项检查报告的
会议 议案》；

4、《公司 2025 年度内部审计工作计划》。

2025 年 4 第五届董事会审 1、《关于公司 2024 年度内部控制审计报告、年度
2 月 23 日 计委员会第五次 审计报告退场前事项沟通》。

会议

1、《公司 2024 年度财务决算报告》；

2、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
2025 年 4 第五届董事会审 3、《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》；
3 月 28 日 计委员会第六次 4、《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报
会议 告》；

5、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况报告》；

序号 召开时间 会议届次 议案名称

6、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

7、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；
8、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
9、《公司 2025 年第一季度审计工作总结》。

1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议
2025 年 8 第五届董事会审 案》；

4 月 25 日 计委员会第七次 2、《关于公司 2025 年上半年内部审计专项检查报
会议 告的议案》；

3、《公司 2025 年第二季度审计工作总结》。

2025 年 10 第五届董事会审 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
5 月 30 日 计委员会第八次 2、《公司 2……
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