公告日期：2026-04-30

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2026-027
福建天马科技集团股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日
召开第五届董事会第十七次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号 姓名 职务 税前薪酬总额

1 陈庆堂 董事长、总裁 52.25

2 陈加成 副董事长、执行总裁 52.91

3 曾丽莉 董事 60.59

4 邱金谋 职工代表董事 12.80

5 叶松青 董事、副总裁 42.12

6 郑昕 董事 68.51

7 艾春香 独立董事 8.00

8 汤新华 独立董事 8.00

9 江兴龙 独立董事 8.00

10 何腾飞 副总裁 54.27

11 施惠虹 副总裁 48.74

12 戴文增 董事会秘书 42.50

13 陈晓华 财务总监 40.66

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、非独立董事

（1）公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬依据高级管理人员薪酬管理执行，不再另行领取董事津贴。

（2）公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司所担任的具体管理职务，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取，不再另行领取董事津贴。

（3）未在公司担任董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。
2、独立董事

公司独立董事领取固定津贴，每人 8 万元/年（税前）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

3、高级管理人员

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

（四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬与津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

3、在公司担任具体管理职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本……
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