公告日期：2026-06-11

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2026-030

灵康药业集团股份有限公司

关于董事会秘书兼副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 10

日收到公司董事会秘书兼副总经理隋国平先生的书面辞职报告。隋国平先生因个

人原因，申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何

职务。现将有关情况公告如下：

一、提前离任的基本情况

原定任期 是否继续在上 具体职 是否存在未 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的 履行完毕的
股子公司任职 适用） 公开承诺 增持承诺

董事会秘

2026 年 6 2028年10

隋国平 书兼副总 个人原因 否 不适用 否 否

月 10 日 月 9 日

经理

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，隋国平先生的书面辞职报告自送

达公司董事会之日起生效，其离任不会对公司正常经营及信息披露等工作产生不

利影响。公司董事会对隋国平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会

秘书之前，暂由公司法定代表人、董事长陶灵萍女士代行董事会秘书职责。公司

董事会将尽快按照相关规定选聘新的董事会秘书并及时公告。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日

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