公告日期：2025-06-19

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-045
灵康药业集团股份有限公司

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心
（https://roadshow.cnstock.com/）
会议召开方式：网络文字互动

投资者可于 2025 年 6 月 25 日 17:30 前通过传真、电话、邮件等形式将需要
了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 19 日、
2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒
体披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年年度及 2025
年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心
（https://roadshow.cnstock.com/）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理陶灵萍女士，董事兼副总经理陶小刚先生，董事会秘书兼副总经理隋国平先生，财务总监张俊珂先生，独立董事潘自强先生。

四、投资者参加方式

投资者可于 2025 年 6 月 25 日 17:30 前将相关问题，通过传真、电话、邮件
等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者可以在 2025 年 6 月 26 日（星期四）15:00-16:00 通过互联网直接登
录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：隋国平、廖保宇

电话：0571-81103508

传真：0571-81103508

邮箱：ir@lingkang.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。