公告日期：2025-09-23

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-062
灵康药业集团股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召开
公司第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的 议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资 者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公 司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以 及公司的实际情况，修订了公司部分治理制度，具体修订制度列表如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 对外投资管理办法 修订 是

2 股东会议事规则 修订 是

3 独立董事工作细则 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 董事会议事规则 修订 是

6 对外担保决策管理制度 修订 是

7 募集资金管理制度 修订 是

8 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

9 信息披露事务管理制度 修订 否

10 总经理工作细则 修订 否

11 投资者关系管理制度 修订 否

12 董事会秘书工作细则 修订 否

13 董事会审计委员会工作细则 修订 否

14 董事会提名委员会工作细则 修订 否

15 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

16 董事会战略委员会工作细则 修订 否

17 独立董事专门会议议事规则 修订 否

由于本次各议事规则及各项制度修订均为全文修订，因此不再逐条比对。
修订后的《对外投资管理办法》《股东会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《董事会议事规则》《对外担保决策管理制度》《募集资金管理制度》尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日

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