公告日期：2025-10-11

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-065

灵康药业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27
层，浙江灵康药业有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 132

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 309,480,375

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.9888%

份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。本次股东大会的召开合法、有效。上海东方华银律师事务所律师出席了本
次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事何超先生、独立董事何前女士因工作

原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理兼董事会秘书隋国平先生出席会议；总经理陶灵萍女士、副总经理

陶小刚先生、刘力明先生、财务总监张俊珂先生等高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 309,039,840 99.8576 399,078 0.1289 41,457 0.0135

2、 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：对外投资管理办法

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 309,036,266 99.8564 365,252 0.1180 78,857 0.0256

2.02 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 309,055,274 99.8626 346,244 0.1118 78,857 0.0256

2.03 议案名称：独立董事工作细则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 309,048,174 99.8603 353,344 0.1141 78,857 0.0256

2.04 议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 309,036,266 99.8564 ……
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