公告日期：2025-10-11

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-067
灵康药业集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开
2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司 3 名非独立董事及 3 名独立
董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第五届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司职工代表大会、2025 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

（一）公司第五届董事会成员组成情况

1、董事长：陶灵萍女士

2、非独立董事：陶灵萍女士、陶小刚先生、张辉先生

3、独立董事：王洪信先生、祝明女士、杜巨玲女士

4、职工代表董事：刘力明先生

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任
职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。

（二）公司第五届董事会专门委员会委员组成情况

根据董事会下设各专门委员会议事规则，公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员，且审计委员会主任委员由会计专业人士杜巨玲女士担任。公司五届董事会专门委员会委员及召集人（主任委员）具体组成如下：

董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 杜巨玲 王洪信、张辉

提名委员会 王洪信 祝明、刘力明

薪酬与考核委员会 祝明 杜巨玲、陶小刚

战略委员会 陶灵萍 陶小刚、祝明

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：

1、总经理：陶小刚

2、副总经理：吕军、刘力明、隋国平

3、财务总监：张俊珂

4、董事会秘书：隋国平

5、证券事务代表：廖保宇

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。其中董事会秘书隋国平先生、证券事务代表廖保宇先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

三、监事会取消情况

2025 年 10 月 10 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，为符合对上市公司的

规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共
和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第四届监事会任期届满的实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司对第四届监事会成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0893-7830999 、0571-81103508

电子邮箱：ir@lingkang.com.cn

联系地址：杭州市上城区民心路 10……
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