公告日期：2026-04-22

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2026-016

债券代码：113610 证券简称：灵康转债

灵康药业集团股份有限公司

关于回购股份注销不调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
调整前的转股价格：6.50 元/股
调整后的转股价格：6.50 元/股
本次股份注销完成后，“灵康转债”转股价格不变

一、可转换公司债券的基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药业
集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于 2020 年 12 月 1 日
公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
525,000,000 元，期限 6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的
525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明

书”）的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可转换为
本公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 8.81 元/股，最新转股价格为 8.00 元/
股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2020 年年度利润分配方案，自 2021 年 5 月 31 日起，转股价
格调整为 8.61 元/股，具体内容详见《关于“灵康转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-027）。

2、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 7 月 5 日起，转股价
格调整为 8.51 元/股，具体内容详见《关于权益分派引起的“灵康转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

3、因触发“灵康转债”转股价格修正条款，自 2024 年 7 月 16 日起，转股
价格由 8.51 元/股修正为 8.00 元/股，具体内容详见《关于向下修正“灵康转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-053）。

4、因触发“灵康转债”转股价格修正条款，自 2025 年 8 月 1 日起，转股价
由 8.00 元/股修正为 6.50 元/股，具体内容详见《关于向下修正“灵康转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-054）。

二、本次调整“灵康转债”转股价格的依据

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第五届董事会第六次会议，于 2026 年 3 月 5
日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 31 日、2026 年 3 月
6 日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-005）和《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-010）。

公司根据《公司法》等相关法律、法规的规定就注销回购股份事项履行通知
债权人程序，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露媒体上披露
的《关于回购账户部分股份注销通知债权人的公告》（公告编号：2026-011）。
2026 年 4 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成上述回购股份的注销手续,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露的

《关于注销已回购股份暨股份变动的公告》（公告编号：2026-015）。

根据公司《募集说明书》的约定，当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

因此，公司本次注销部分回购股份对“灵康转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。

三、转股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。