公告日期：2026-04-22

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2026-015
灵康药业集团股份有限公司

关于注销已回购股份暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

注销已回购股份：灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 8,915,893 股股份将被注销。

注销股份时间：2026 年 4 月 22 日。

本次股份注销完成后，公司总股本将由 721,246,136 股变更为

712,330,243 股，公司注册资本将由 721,246,136 元变更为 712,330,243 元。
一、回购审批情况和回购方案内容

2022 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币
3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购股票价格不超过人民币 12.60 元/
股（含），拟回购数量为 2,380,952 股至 4,761,904 股。回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过
12 个月。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 10 日和 2022 年 3 月 16 日在上
海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-010）、《灵康药业集团股份有限公司回购报告书》（2022-012）。
2022 年 3 月 29 日公司首次实施回购股份，并于 2022 年 3 月 30 日披露了首
次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2022-018）。

2023 年 1 月 9 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 8,915,893 股，占
公司总股本的 1.2362%，成交最低价格为 5.57 元/股，成交的最高价格为 7.81
元/股，交易总金额为人民币 60,000,384 元(不含交易费用)。具体内容详见公司
于 2023 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《关于股份回购实施结果暨
股份变动的公告》（公告编号：2023-004）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第五届董事会第六次会议，于 2026 年 3 月 5
日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 31 日、2026 年 3 月
6 日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-005）和《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-010）。

公司根据《公司法》等相关法律、法规的规定就注销回购股份事项履行通知
债权人程序，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露媒体上披露
的《关于回购账户部分股份注销通知债权人的公告》（公告编号：2026-011）。截至申报期满，公司收到部分可转换公司债券持有人提出担保的要求，未收到债权人向公司提出清偿债务的要求，也未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销
日期为 2026 年 4 月 22 日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

三、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 721,246,136 股变更为
712,330,243 股，具体公司股本结构变动情况如下：

本次拟注销

本次注销前 股份数量 本次注销后

股份类别

（股）

股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）

有限售条件流通

股

无限售条件流通

721,246,136 100 8,915,893 712,330,243 ……
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