公告日期：2026-04-29

灵康药业集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年度召开的董事会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效地维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间的履职情况汇报如下:

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王洪信，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士。曾任茂名永业（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；中国物资开发投资总公司总经理助理；中国诚通中国香港有限公司董事、党委副书记；2005
年 3 月至 2017 年 6 月，任中国诚通发展集团有限公司执行董事兼董事总经理；
2018 年 1 月至 2019 年 8 月，任珠海云康同盛股权投资基金管理有限公司总经理；
2019 年 10 月至 2021 年 4 月，任大理药业股份有限公司副总经理、总经理。2020
年 5 月至 2022 年 3 月，任中基长寿科学集团有限公司执行董事兼首席执行官、
首席投资官。现任北京京能清洁能源电力股份有限公司独立非执行董事，薪酬与
提名委员会委员。自 2025 年 10 月 10 日起担任公司第五届董事会独立董事，同
时担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

（二）关于任职独立性的说明

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的要求，作为公司的独立董事，就各自的独立性情况进行了自查，特说明如下：上任以来未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席董事会及股东会会议情况

2025 年积极参加了公司召开的 5 次董事会、1 次股东会会议，不存在缺席和
委托出席的情况。本着勤勉尽责的态度，董事会会议召开前，对公司事先提供的会议议案及其他资料进行认真审核，在会议上明确发表意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权，对相关事项发表独立意见；对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

本人作为审计委员会委员，出席了 2 次审计委员会会议，沟通和审议了 2025
年第三季度报告、聘任 2025 年度审计机构等议案，并发表了意见和建议。

本人作为提名委员会主任委员，出席了 1 次提名委员会会议，对第五届高级管理人员的选举及聘任事项进行了资格审核。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计及年审会计师事务所进行积极沟通，就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露，充分发挥监督作用。

（四）维护投资者合法权益情况

2025 年度，本人按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

2025 年法规制度出现了很多调整和更新，本人平日不断学习法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规的认识和理解，积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，持续提升独立董事履职能力。

（五）现场考察工作的情况

2025 年度，利用参加董事会、股东会等时间到公司进行现场考察，了解公司经营情况、重大项目投资、财务管理和内部控制的执行情况，积极出席相关会议，认真阅读、仔细分析和研究会前材料，认真听取管理层的汇报，同时还关注

外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识，对公司的良性、规范运作提出了自己的合理建议。

（六）公司配合独立董事工作情况

公司重视与独立董事的沟通，将相关经营情况和重大事项的进展及时进行汇报，使本人能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司经营动态。公司在每次召开董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。