公告日期：2026-05-15

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-014
西藏卫信康医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8
号院 5 号楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 207

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 276,474,955

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.9493
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席8人;

2. 董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 276,154,155 99.8840 240,800 0.0871 80,000 0.0289

2. 议案名称：公司 2025 年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 276,058,455 99.8494 290,800 0.1052 125,700 0.0455

（注：若相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成，以下同）

3. 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 276,097,855 99.8636 260,600 0.0943 116,500 0.0421

4. 议案名称：关于续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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