公告日期：2025-08-28

西藏卫信康医药股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

股票代码：603676

二〇二五年九月·北京

目录

2025 年第二次临时股东大会会议议程 ......1
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ...... 3
议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 ...... 42

西藏卫信康医药股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2025 年 9 月 12 日公司股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5
号楼

四、会议主持人：董事长张勇先生

五、现场会议议程安排：

（一） 现场会议签到。

（二） 主持人致辞并宣布出席现场会议的股东表决权数。

（三） 宣布出席股东大会的董事、监事、高级管理人员。

（四） 推选本次会议的监票人和计票人。

（五） 逐项审议下列议案：

议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

议案二：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.02 《关于修订<对外担保和资金往来管理制度>的议案》

2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.06 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

2.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

（六） 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

（七） 股东进行投票表决。
（八） 等待网络投票结果，会议休会。
（九） 监票人、计票人汇总现场投票和网络投票结果。
（十） 宣布投票结果、会议决议。
（十一） 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
（十二） 宣布本次股东大会结束。

议案一：

西藏卫信康医药股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

《公司章程》主要修订内容对比表

原条款内容 修订后条款内容

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职
人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的 为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 共和国证券法》（以下简称 “《证券 华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）和其他有关规定，结合公司的 “《证券法》”）和其他有关规定，结
具体情况，制订本章程。 合公司的具体情况，制定本章程。

第八条 代表公司执行公司事务
的董事或者总经理为公司的法定代
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