公告日期：2026-04-24

西藏卫信康医药股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（许晓芳）

作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案并独立客观发表意见，充分发挥专业优势，促进公司科学决策及规范运作，切实维护了公司及股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

许晓芳，女，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师，中国人民大学博士、北京大学会计学博士后。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。曾任铜陵学院会计学院、华东交通大学经济管理学院教师；
2021 年 4 月至今，在北京工商大学商学院担任会计学教授；2021 年 10 月至今，
担任好想你健康食品股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，担任阳光信用保证保险股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，担任大家养老保险股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于公司 2025 年年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并向公司董事会提交了独立性自查情况报告。作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，本人通过现场考察、出席会议、电子通讯、查阅资料等多种方式，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展动态，积极出席公司召开的各项董事会及相关会议，认真参与重大经营决策，并对相关事项发表了同意意见。
公司为本人履职提供了必要的工作条件与支持，为决策提供了充分、全面的依据。
（一） 出席董事会及列席股东会会议情况

2025 年度，公司召开董事会 6 次、股东会 3 次，本人参加了公司所有的董
事会、股东会会议，未出现缺席或委托其他董事出席会议的情况，并对董事会所有审议事项均投了同意票。出席会议详细情况如下表：

出席股
出席董事会会议情况 东会情
况

姓名 亲自出席和 是否连续 出席股
本年度应 通讯出席次 委托出 缺席次 两次未亲 东会的
参加次数 数 席次数 数 自参加会 次数
议

许晓芳 6 6 0 0 否 3

（二） 参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025 年度，本人
主持召开了 6 次审计委员会会议、参加了 2 次薪酬与考核委员会会议和 1 次独立
董事专门会议，就公司定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、日常关联交易等事项进行审议，积极发表意见，对公司的规范发展建言献策，未有缺席或委托其他独立董事出席会议的情况发生。

（三） 行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人积极参加独立董事专门会议，就公司日常关联交易事项进行了审慎审议，并发表明确的同意意见。作为独立董事，本人持续关注公司日常经营状况，通过腾讯会议参加公司季度及年度工作总结会、专题研讨会，认真审阅公司报送的各类文件，深入了解公司经营动态及潜在风险，积极发挥专业咨询作用，为董事会科学决策提供独立、客观的意见。

（四） 与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的情况

作为公司独立董事、审计委员会主任委员，在公司年审工作中，本人会同其他审计委员会委员、独立董事积极组织召开了 2 次年……
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