公告日期：2026-04-24

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-002
西藏卫信康医药股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议通知及会议资料于 2026 年 4 月 13 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2026
年 4 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(三) 审议通过了《公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

(四) 审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》

同意拟定 2025 年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，公司拟向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本
435,161,500 股扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 432,334,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 77,820,264.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 141,373,479.60 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 0.00 元，现金分红和回购金额合计141,373,479.60 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 60.71%。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

(五) 审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

审计机构出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

(六) 审议通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(七) 审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

(八) 审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

(九) 审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况报告》……
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