公告日期：2026-04-24

西藏卫信康医药股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，2025 年度，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

公司第四届董事会审计委员会由三位独立董事组成，分别为许晓芳女士、赵艳萍女士和曹磊女士，其中会计专业人士许晓芳女士担任主任委员。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，就年审事项与会计师事务所进行沟通，并审议通过了全部 10 项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》和《专门委员会工作制度》等有关规定，具体情况如下：

会议名称 会议时间 会议内容

第一次年审沟通会：

1. 财务总监汇报公司年度经营情况；

2025 年 1 月 2. 董事会秘书汇报公司年度重要事项
第一次年审沟通会 15 日 情况；

3. 审计团队介绍年审工作安排、年审工
作计划；

4. 内审负责人汇报年度内审工作计划。

第二次年审沟通会：

1. 沟通年度审计工作情况；

第二次年审沟通会 2025 年 4 月 2. 审阅经会计师出具初步审议意见后

16 日 的财务报表；

3. 由内审负责人汇报年度内审工作报

告。

审议并通过以下全部议案：

1. 《公司 2024 年年度报告（全文及摘
要）》；

2. 《公司 2024 年度内部控制评价报
告》；

第三届董事会审计 2025 年 4 月 3. 《董事会审计委员会对会计师事务
委员会第十一次会 23 日 所 2024 年度履行监督职责情况报告》；

议 4. 《关于续聘 2025 年度财务审计机构
和内部控制审计机构的议案》；

5. 《关于计提资产减值准备的议案》；
6. 《董事会审计委员会 2024 年度履职
情况报告》；

7. 《公司 2025 年第一季度报告》。

第四届董事会审计 2025 年 5 月 审议并通过：《关于聘任财务总监的议案》
委员会第一次会议 15 日

第四届董事会审计 2025 年 8 月 审议并通过：《2025 年半年度报告（全文
委员会第二次会议 26 日 及摘要）》

第四届董事会审计 2025年 10月 审议并通过：《2025 年第三季度报告》。
委员会第三次会议 29 日

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一） 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行的公司 2024 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督与评估，我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准……
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