公告日期：2026-04-24

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-011

西藏卫信康医药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告（全文及摘要） √

3 公司 2025 年度利润分配方案 √

4 关于续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 √

5 关于使用自有资金购买理财产品的议案 √

6 关于申请 2026 年度综合授信额度及相关担保事项的议案 √

7 关于对董事 2025 年度薪酬发放进行确认的议案 √

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9 关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

10 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 √
相关事宜的议案

11 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议 √
案

注：本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 24 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》披露相关公告。

2、特别决议议案：6、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：张勇先生、刘烽先生、刘彬彬女士、陈仕恭先
生、周小兵先生、郑艳霞女士、于海波先生、西藏卫信康企业管理有限公司、天

津京……
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